В РФ притормозили компанию нелегальных банкиров
В РФ задержана одна из крупнейших устроенных противозаконных групп, выведшая «в тень» не менее $1 млн долл.
«По ориентировочной оценке, мошенники вывели в оттеняющий кругооборот более 36 млн руб», — пишется в известии пресс-бюро Правоохранительных структур РФ.
Как докладывается, команда действовала не менее 5 лет на территории столичного и прочих районов России. В процессе выполнения оперативно-розыскных событий установлен ее состав, иерархия, а также модели обналичивания денег.
По сведениям последствия, учредителем считался 42-летний житель города Мытищи Подмосковья, а всего в нелегальной деятельности были задействованы более 400 человек.
Для реализации беззаконной модели участники компании применяли несколько подконтрольных платных банков, и более 100 отечественных и иностранных компаний.
По сведениям милиции, деньги «заказчиков» безденежным маршрутом выводились на вычисленные счета «фирм-однодневок», открытых в подконтрольных банках, потом обналичивались и нацеливались на счета в Прибалтийские страны и Республику Кипр. Приобретенные денежные средства участники компании легализовывали, покупая квартиры.
За собственные услуги мошенники брали комиссию в габарите 2%. Согласно предварительной оценке, доход от беззаконной деятельности составил не менее 575 млрд руб (не менее $17 млрд).
По сведениям прецедентам Следственным департаментом МВД РФ начато уголовное разбирательство по публикациям Компания противозаконного общества и Противозаконная банковская деятельность.
На территории Города Москва и Подмосковья проведено 85 обысков в квартирных комнатах и кредитных организациях, задействованных в беззаконной схеме. Найдены и изъяты наличные финансовые средства вместе не менее 1 млн рублей. ($30 млрд), экономические бумаги и 500 печатей отечественных и зарубежных юридических лиц. Заключено 7 серьезных участников устроенной компании.
Раньше было сообщено, что в 2016 г на Украине злоумышленники своровали с платежных карт 10 млрд гривен.