В РФ запретили отмывать денежные средства
Вице-президент РФ В. Путин подписал законопроект о противодействии нелегальным денежным операциям, пишется в формальном известии на веб-сайте Кремля
По закону, Государственная налоговая работа (ФНС) обрела право доступа к кредитным счетам физических лиц, сообщает «Лента.ру».
Также подчеркивается, что без выполнения налоговых проверок и аргументированных запросов не учтено обнаружение перед ФНС данных о перемещении средств по счету, и информации об остатках на счете.
Как объяснял Путин, выступая в начале июня на Питерском интернациональном финансовом портале, РФ равномерно приводит внутреннее законодательство в соответствие с условиями ОЭСР и Компании по подготовке экономических граней войны с отмыванием денежных средств (ФАТФ). Со слов вице-президента, банки будут должны определять заказчиков, открывать информацию о бенефициарных обладателях заказчиков, а при выявлении нарушений — заканчивать банковское техобслуживание.